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公司治理架構

 

公司治理主管

本公司經109年5月12日董事會決議通過,指定邱慧玲經理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。邱慧玲經理已具備公開發行公司從事財務、會計等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事尊循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

 

110年度公司治理主管進修情形:

公司治理主管:邱慧玲
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
110.08.19 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ESG永續實務:如何建構文化與做好報導 3
110.08.20 財團法人中華民國會計研究發展基金會 「獨立董事」於公司治理之角色與運作實務 3
110.08.20 財團法人中華民國會計研究發展基金會 「吹哨者保護」之法律責任與實務案例解析 3
110.09.10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 3

 

110年度業務執行情形如下:

1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
2. 依法辦理董事會及各功能性委員會運作。
3. 董事進修課程規劃與執行。
4. 董事責任險之投保及維護。
5. 依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」對董事會執行110年績效評估。
6. 負責股東會所有相關事宜。
7. 檢視每年公司治理評鑑指標達標狀況,針對未得分之指標提出改善計劃及因應措施。
8. 規劃110年度永續報告編制。

 

本公司每年至少一次對現任董事及經理人辦理「內線交易防範辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導。
本年度已於110年7月26日對現任董事及經理人計14人次進行3小時相關教育宣導,課程內容包括企業舞弊、防範內線交易、財報不實與法律責任等。

 

 

      地址: 11442 台北市內湖區環山路一段32號4樓 電話: (02)2659-0303