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委員會之職能及範疇:

本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

二、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會成員:

身份別

姓名

備註

獨立董事

黃修明

 

獨立董事

郭江龍

召集人

獨立董事

胡漢良

 

 

運作情形 :

第四屆(1080614-1110613)     110年度

次數/
姓名

6 7 8 9 實際
出席
委託
出席
應出席 實際
出席率
1 2 3 4
110.03.24 110.07.26 110.08.06 110.12.22
獨董-郭江龍 V V V V 4 0 4 100%
獨董-黃修明 V V V V 4 0 4 100%
獨董-胡漢良 V V V V 4 0 4 100%

 

薪酬委員會

議案內容及決議結果

第04屆
第09次
110.12.22

●針對本公司經理人績效發放110年度年終獎金之比例金額及年終獎金支付時間
薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第08次
110.08.06

●針對本公司經理人績效發放109年度紅利及支付時間

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第07次
110.07.26

●本公司經理人任命案

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第06次
110.03.24

●訂定薪資報酬委員會110年度行事曆
●檢視公司現行獎酬制度及評析績效衡量制度
●本公司109年度董事薪酬暨員工紅利發放金額

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第05次
109.12.29

●針對本公司經理人績效發放109年度年終獎金之比例金額及年終獎金支付時間

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第04次
109.08.12

●針對本公司經理人績效發放108年度紅利及支付時間

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

第04屆
第03次
109.03.17

●訂定薪資報酬委員會109年度行事曆
●檢視公司現行獎酬制度及評析績效衡量制度
●本公司108年度董事薪酬暨員工紅利發放金額

薪酬委員會決議結果:薪酬委員會全體成員同意通過。公司對薪酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

 

 

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